属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有

1. 属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有

亲亲，您好，以下是我为您找到的相关拓展：洗钱是为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,如果一不小心被犯罪分子利用,后果将不堪设想。轻则可能会导致自己的资金亏损或被犯罪分子窃取,在个人信用记录中留下污点,日常生活中贷款、买房买车、出国等都会受到影响,重则还可能会成为犯罪分子进行非法活动的"帮凶",不知不觉中参与了违法行为,甚至成为犯罪分子实施诈骗的"替罪羊【摘要】
属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有【提问】
亲亲，您好，很高兴为您解答！属于邮储银行反洗钱内部报告种类的有：一、客户身份识别情况二、大额交易和可疑报告情况三、客户身份资料及交易记录保存情况四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况五、反洗钱宣传和业务培训情况【回答】
亲亲，您好，以下是我为您找到的相关拓展：洗钱是为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,如果一不小心被犯罪分子利用,后果将不堪设想。轻则可能会导致自己的资金亏损或被犯罪分子窃取,在个人信用记录中留下污点,日常生活中贷款、买房买车、出国等都会受到影响,重则还可能会成为犯罪分子进行非法活动的"帮凶",不知不觉中参与了违法行为,甚至成为犯罪分子实施诈骗的"替罪羊【回答】

2. 邮储银行反洗钱内部报告种类

邮储银行反洗钱内部报告种类：
一、客户身份识别情况
二、大额交易和可疑报告情况
三、客户身份资料及交易记录保存情况
四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况
五、反洗钱宣传和业务培训情况

反洗钱
是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。
以上内容参考：百度百科-反洗钱