银行服务整改报告范文

1. 银行服务整改报告范文

 　　下面是由我为大家整理的：银行服务整改报告范文，仅供大家参考，希望对您有所帮助。更多相关内容请继续关注关注范文栏目
    
  　　银行服务整改报告一  　　一直以来，我们XX银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。我们北京分行一直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时，我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅的融入到业务当中。   首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢?因此，严格要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁;男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准;并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。
  　　其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。对于示座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。   另外，也要组织柜员交流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的感受度。比如：同样是推荐我们XX银行网上银行功能。如果只是简单的说，“我们的网银很方便的也很安全，同城跨行转账没有手续费。”客户不一定会接受，他可能会说“我家里有很多银行的U盾了，我不想要了，太
  　　麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。”那这样一来，我们如果再进行营销的话，很有可能客户就会很反感，很难达到营销的好的效果。那如果我们换一种方式，比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网银上发放贷款、归还贷款都很方便的。而且，您也可以同时开通超级网银功能，把您别的行的专业版网银和咱们行的关联到一起，这样您还款时，可以直接从别的行网银转过来，这样也没有手续费，都很方便。一会儿，可以让咱们大堂经理帮您演示一下，这边也有联系卡片，有咱们网点电话和客服电话，有需要您都可以咨询咱们的。”这样一来，客户就觉得柜员是站在客户角度为他着想，而且连后顾之忧都替客户想到了，那么客户就愿意听取柜员的建议。而对于柜员而言，不仅顺利的办理了业务、成功的营销了网银、而且在服务加分项中既有营销自助方式、也包含了给予客户建议和递送联系卡，可谓是一举多得。
  　　同时，我们也会组织柜员间交流，如何提高效率，合理利用业务间隔时间，这样一来，也能有效缩短业务进行时间。在业务办理过程中，尽量不要去等，利用空余时间可以盖章或者准备客户需要的现金，或者整理凭证，这样一来，一笔业务结束后，不需要多余的时间进行整理，也能有效提高叫号的速度。
  　　当然，要做好服务，最基础的还是要学习好业务，能够流畅的办理业务是为客户提供最优质服务的根本。我们东城支行目前也是新人较多，我们也为小朋友们设计了技能提升计划和业务学习计划。在上柜前，不仅要告诉小朋友们，要如何去做这个业务，也要更透彻和细致的告诉他们为什么要这么做，风险点在哪，从根本上去提高小朋友们的业务素质。在帮助小朋友的同时，已经成熟的柜员也进行二次培训，温故而知新，更透彻的理解业务操作背后的风险点，以便能够有利于提高柜员的业务素质。
  　　通过这次季度录像点评和总行抽查录像，使我们认识到我们的服务还存在着很多问题，要全面要求每一名柜员，让大家都成为服务标杆，让大家共同进步。同时，也要加强和柜员的沟通，端正柜员的态度，了解柜员的思想动态，从根本上提高柜员的服务意识。
  　　银行服务整改报告二  　　市分行审计组于 20xx 年 1 月 25 日对我支行进行审计检查工作，   并下发了《牡丹江市分行审计报告书》我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现 将有关整改措施报告如下：
  　　一、个人业务
  　　1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
  　　2、 ATM 现金长短款当天需及时处理
  　　3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号
  　　4、 大额现金须及时锁入金柜
  　　5、 早、晚必须双人拆封款袋
  　　6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
  　　7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
  　　8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
  　　9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
  　　10、 柜员不得代用户填写单据
  　　二、公司业务
  　　1、 尽可能减少验印时的强制通过率
  　　2、 公司业务对账单由专人保管
  　　3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号
  　　三、进一步加强内控管理的措施和安排
  　　1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
  　　识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的 金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提   高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行 中制约自我。
  　　2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落 实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强 考核评价， 落实审核工作，   发现问题及时通报， 及时整改， 奖优罚劣， 大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
  　　3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加 大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全   行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在 问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制   度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到 最低限度2016银行服务整改报告。
  　　银行服务整改报告三  　　相城支行认真总结并吸取经验教训,专门召开党总支会议、行长办公会议、各部门解剖麻雀会及协调会议，认真分析存在的问题，对抽查客户一一进行回访，进一步加强沟通了解，着手对问题的整改。围绕支行提出的“绩效上台阶，服务上水平，队伍要成长，文化要进步，管理要提升”的战略目标进行认真整改。并在客户满意度方面提出了具体目标，即：大力提升客户满意度，争取同业领先、系统内进入前六。现将整改情况汇报如下：
  　　一、进一步完善服务机制建设
  　　1、加强领导，提高认识。建立健全了相城支行服务领导小组，支行已经下发《相城支行服务领导小组暨投诉应急领导小组》文(苏州中银相发[20xx]15号)，明确相城支行服务领导小组成员及各工作小组的职责分工实行一把手负责制。领导小组每季度召开服务质量分析会，对客户满意度、客户投诉、服务差错进行点评。
  　　2、完善相城支行投诉处理工作职责。完善了突发事件/客户投诉应急联系人表(AB角)。并健全支行与各经营性机构的金融消费者投诉受理登记二级台帐制度。建立快速处理机制，确保投诉处理办结率达100%。做好诉前、诉中及诉后的各项工作，重点放在诉前，大力加强厅堂服务，将客户投诉解决于萌芽之中。
  　　3、加强考核机制。加大对服务满意度的考核力度，将客户满意度提升工作纳入各部门、网点BSC考核，设置服务体系分值为4分，以促进服务质量的提高。并且以多纬度将考核分解到每个服务岗位。
  　　二、分板块整改措施
  　　(一)加强沟通，着力提升公司客户满意度。
  　　通过此次测评分析，公司客户满意度虽然列全辖第四，但存在的问题还是不少。主要指出了法人客户对我行各项服务及业务流程的满意度方面，主要集中在以下几个方面：
  　　1、对柜面员工的服务态度不满意，对账单不能完整、及时寄往企业;
  　　2、对客户办理业务等候时间长不满意;
  　　3、对服务费用不满意，如转账及每月账户管理费较高，觉得他行的费用低;
  　　4、网银速度(确认和返回)都很慢，及网银下载交易流程不详细，操作界面不方便;
  　　5、反映我行贷款审批及发放流程较长;
  　　6、对公理财产品推荐通知不及时;
  　　7、集中支付不能及时处理，需隔天才能完成。
  　　根据调研客户的反馈内容，支行公司业务部及时联系客户，逐一进行回访，并针对相应不足提出以下整改措施：
  　　1、要求相关客户经理及时与客户进行沟通，明确对中小企业、对公VIP客户、工商客户的客户拜访频率，并将客户经理对客户回访情况纳入个人BSC考核，进一步维护与客户的良好合作关系。
  　　2、在配合网点效能提升工作时，制定网点对公业务流程优化措施，尽早解决网点长时间排队等候现象;并将在营业部设立对公VIP服务区。
  　　3、进一步强化公司客户经理服务意识，营销意识，对不同法人客户进行差异化服务2016银行服务整改报告。要求客户经理在日常拜访客户时随时征集客户对我行服务需求的建议，及进向相关部门反馈。
  　　4、加强客户经理在业务产品方面的培训，以便及时将我行的相关产品信息及时传达客户处。
  　　5、加强与分行相关部门联系，进一步改善对公网银功能。
  　　6、加强网点公司客户经理、帐户经理、对公柜员关于公司业务的培训力度，提升网点柜面人员的业务能力。
  　　(二)贴身服务，着力提升个人中高端客户满意度。
  　　通过此次测评分析，我行个人中高端客户满意度排名列全辖第九，比较靠后，距支行自身要求差距也很大工作报告。存在的主要问题有以下几方面：
  　　1、理财经理的业务素质不高;
  　　2、客户联系率较低、对客户关心和温情服务较少;
  　　3、网点VIP窗口较少(大堂对VIP客户甄别不到位，缺乏有效引领);
  　　4、信用卡消费短信服务不及时;
  　　5、客户增值服务项目较少;
  　　6、理财经理更换较频繁;
  　　针对以上有些情况，我行个人金融部也做了一定的调查和自查，对抽查的客户，由理财经理一一进行了回访，有些情况可能也有偏差。但是不管怎样，总得来讲客户能提意见和建议，应该讲是对我们的关心和鞭策。
  　　相城支行理财队伍才刚刚组建完善。理财队伍人员素质有待迅速提升。为此，我行将从以下几方面来做好工作，以便提升理财条线客户满意度和服务质量。
  　　1、进一步提升理财经理的业务素质和服务水平。
  　　由于我行的理财经理大多数是从柜面员工中选拔的，还没有经过专业培训，只能边学边提高。主要的办法是每周通过例会，以会带训，每周一议题，通过案例分析、先进交流、相关业务知识培训来完成理财经理的业务素质的提升，以及营销技巧的培养。
  　　2、提高理财经理的客户联系率。
  　　核心客户经常拜访深挖，重点客户经常联系拓展，有潜力的基础客户经常发送短信加强沟通。一是通过给理财经理配发相关物资，通过当面问候、加强沟通。二是对产品配套营销适当补偿。三是节假日、生日的问候。四是组织社区联谊营销等活动，加强与客户的联系。为了更方便的发布信息，我行已与移动公司申请专属的短信呼平台，确保跟客户的联系频率，掌控合适有效的发送时间
  　　3、加强培养营销人员与大堂经理及柜面人员的团队合作意识。组成强有力的营销团队，全方位、立体化对客户进行组合营销与服务。其中大堂经理要能迅速甄别客户，做好引导。柜面员工与理财经理的要通力合作，提升服务效率。
  　　4、加强VIP客户增值服务，统一配置礼品。由支行个人金融部统一制定VIP客户礼品配置方案，专款专用，以发挥效能最大化
  　　(三)多管齐下，着力提升网点厅堂服务效能。
  　　从今年以来，我行已采取了下列措施予以加强网点厅堂服务效能的提升：
  　　1、从“三个纬度”入手，加强对柜员、柜面的检查工作：
  　　(1)坚持每月的现场检查制度，包括服务检查与7S检查。落
  　　实了支行“7S”检查方案，完善了各网点清洁卫生的第三方托管。
  　　(2)加强实时非现场检查制度，综合管理部派专人每二天一个
  　　循环，对柜面服务人员进行实时查看，并建立员工文优服务记分卡制
  　　度，服务红黑榜制度等，纳入对员工个人的BSC考核。
  　　(3)支行委托第三方的暗访检查，以神秘人的角度真实反映服
  　　务质量。
  　　2、加强员工技能训练，提高服务质量
  　　(1)建立支行“技能沙龙”，并且每月有活动，搭建员工练习
  　　平台，确保每一位应测员工均能达到二项以上能手目标，并且支行达到参测率100%，能手率98%以上。
  　　(2)加强柜面服务能力培训，让每一位员工均能掌握服务动作、服务语言、服务技巧，让客户高兴而来满意而归。
  　　3、落实“二线服务一线”，做好后勤保障。
  　　(1)对服务设施、服务场合加强维护保养，确保正常运行，让客户无可挑剔。
  　　(2)加快实施网点保洁外包的进程，目前已经有四家二级支行试行，争取上半年全部到位。
  　　(3)建立服务快速通道，网点需要的在第一时间内做出反应，在规定时间内即予完成。
  　　(4)加强部门之间、部门与网点之间、支行部门与分行部门的沟通渠道，努力改进服务流程，拓展服务产品，加快物理渠道整合，加快服务效能提升。
  　　(四)优化流程，缩短客户在柜面等候时间。
  　　1、业务管理部负责对全辖柜面员工进行业务培训与督促。分二个层面，一是理论层面，主要是银行的基础法律法规，如《储蓄条例》、《票据法》、《支付结算办法》、《反洗钱法》等，进行闭卷测试，促进员工掌握基本理论知识;二是操作层面，梳理日常营业经常用到的业务品种，初步设定约20支左右的品种，对每个业务品种如何操作列出详细的步骤，让柜员掌握，由业务管理部进行逐个随机抽查，以促进员工掌握常见业务操作，提高熟练程度，提高操作效能，梳理在本月底结束，详细的操作步骤在三月上旬完成。
  　　2、成立流程梳理小组。由业务管理部负责，主要由业务管理部人员与业务经理组成，分成三个小组，一是国内结算流程、二是个金业务流程、三是内控合规流程，梳理是否有流程可以改进的地方或向上级行提出流程改进的地方。三月底提出初步的成果。
  　　3、改进柜面员工操作的速度。针对每一个员工对柜面58只业务品种进行时间测定，对照新区行的数据进行分析和改进测定任务在2月底完成。对速度慢的员工分析原因，并督促提高操作速度。
  　　4、加强对VIP窗口力量配置。对目前的理财窗口和VIP对私专柜的员工进行挑选，适当提高薪酬等级，进行竞聘上岗，挑选业务精、操作快、营销强、服务优、形象好的员工担任此窗口的柜员。
  　　银行服务整改报告四  　　吉林银行松原分行优质文明小组：
  　　吉林银行松原分行对我乾安支行优质文明服务进行检查，并提出了宝贵意见。检查完毕我支行立即进行整改，现将整改情况汇报如下 乾安支行营业室，
  　　1、 卫生：时间牌有污渍，门窗有尘土，ATM大厅地面不净，
  　　走廊及大厅内墙有胶渍。以上问题已清洗干净。
  　　2、 牌：无禁烟牌;无小心地滑牌，等待总分行统一配置。
  　　3、 填单台未分类。现已进行分类。
  　　4、 柜员离柜时，没有放置暂停服务牌。已责令改正。
  　　5、 柜员递送凭证没有双手。已责令改正。
  　　6、 各种检查、整改、学习、应急等记录方案、预案已补充
  　　完备。
  　　7、 保安需在营业大厅内值勤。 已告知。
  　　乾安丹凤支行
  　　1、
  　　2、 外墙有污渍，外窗不干净，已清洗干净。   无绿色植物，无分区，大厅无电脑，大厅无填单台，无VIP房间，无温馨提示牌，无大堂经理，无理财经工作台。此项工作需报请总分协调办理，相关事宜正在办理。
  　　3、
  　　4、 无保洁人员，需与分行进行沟通，相关事宜正在办理中。 无假币收缴牌，柜员办理业务时应双手递接物品，已责令
  　　改正。
  　　5、   对分行提出的未组织员工岗位练兵，无年度工作计划，无明确的服务工作措施，每月未进行机构自检，并无记录。对各层检查及自检均无整改报告。没有投诉处理与应急方案。未制定落实服务应急预案。晨会纪录不完整，无优质服务小组。以上问题已责令整改。
  　　乾安建设支行
  　　1、
  　　2、 外墙有胶渍，外墙台有土，宣传折页单一，已责令改正。   无分区，无绿色植物，大厅无待客椅，无VIP房间，无温馨提示牌，利率屏滚动条损坏，厅内装璜墙体开裂，相关事宜支行正在积极申请，修整。
  　　3、 无大堂、理财工作台，无标识牌，ATM与营业大厅不连通，无大堂，无保洁人员，以上相关问题需经总分行批准方能设立，相关事宜正在办理中。
  　　4、   未进行员工岗位练兵，并无记录，无服务工作措施，未进行自检并无自检报告对各层面检查无整改报告，无投诉处理应急方案，未制定落实服务应急预案，柜员办理业务时，应双手递接物品等，我支行已责令其整改。
  　　乾安同源储蓄所;
  　　1、 时间牌不干净，外墙粘贴广告，门台阶损坏未及时维修，已整改完毕。
  　　2、 无绿色植物，利率显示屏滚动条损坏，大厅悬挂过期宣传
  　　单，无温馨提示牌等，我支行正在积极申请购置，维修中。
  　　3、 无大堂经理，无保洁员，无对公业务，办理此项业务需经总分行批准，相关事宜进在办理中。
  　　4、   没有培训记录，无年度工作计划，负责人无服务工作措施，无机构自检，并没有记录，对各层面检查无整改报告，无投诉处理方案，未制定落实服务应急方案，柜员在办理业务时应双手递接物品，无优质文明领导小组表等，我支行已责令整改。
  　　吉林银行松原乾安支行
  　　2011年7月11日
  　　银行服务整改报告五  　　今年我县开展“企业评机关”、“行风评议”活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷款力度需要进一步加大，对这些问题，我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。
  　　加强硬件建设，改善服务环境。近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批“贵宾理财中心”，把其他网点建成标准化的“综合理财中心”、“金融便利网点”。
  　　通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装(配备)有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显著改善。
  　　开展三项活动，提升服务品质。一是深入开展“服务价值年”活动，以服务创造价值;二是继续在网点开展评选“服务明星”、服务“红旗单位”活动，让典型引路;三是广泛开展“规范服务”活动，组织员工规范操作，
  　　同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证服务等“五项规范服务”。在工行省分行三季度“神秘人”优质服务检查中，我行综合得分在工行襄樊分行22个支行中居第2位。
  　　坚持信贷创新，加大贷款力度。我行在办好企业抵押贷款的同时，针对部分企业贷款抵押值不足的实际，创新贷款路子，先后办理了以企业钢材、小麦、棉纱等大宗物质质押的商品融资，以企业应收帐款质押的贸易融资，以企业对方银行开具的确认函为质押的信用证卖方融资，还发放了企业一次抵押、循环使用的小企业网络循环贷款。为了支持我县个体民营经济发展和居民创业就业，我行发放了商铺按揭贷款，等等。信贷工作的创新，拓展了贷款路子，增加了信贷资金容量。到9月末，我行各项贷款余额达到2.95亿元，比年初增加1.1亿元，增加额居全市金融机构前列，有力地支持了我市经济的发展。
  　　县委县政府将我行作为评议对象是对我们的关心，企业、客户对我行行风建设提出宝贵意见是对我们的信任。我行广大员工决心在今后的工作中，以开展“行风评议”、“企业评机关”活动为契机，更加扎实地搞好优质文明服务，更加有力地扩大信贷投放，更加全面地履行社会责任，为我市经济社会的科学发展、率先发展、和谐发展做出新的更大的贡献!
    

2. 银行业务整改报告格式范文（两篇）

范文一
 
 市分行审计组于7月 25 日对我支行进行审计检查工作， 并下发了《牡丹江市分行审计报告书》 (牡内审报字 2011 年第 1 号) 我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现 将有关整改措施报告如下：
 
 一、个人业务
 
 1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
 
 2、ATM 现金长短款当天需及时处理
 
 3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
 
 4、大额现金须及时锁入金柜
 
 5、早、晚必须双人拆封款袋
 
 6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
 
 7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
 
 8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
 
 9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
 
 10、柜员不得代用户填写单据
 
   
 
 二、公司业务
 
 1、尽可能减少验印时的强制通过率
 
 2、公司业务对账单由专人保管
 
 3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
 
 三、进一步加强内控管理的措施和安排
 
 1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
 
 识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的 金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提 高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行 中制约自我。
 
 2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落 实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强 考核评价， 落实审核工作， 发现问题及时通报， 及时整改， 奖优罚劣， 大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
 
 3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加 大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全 行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在 问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制 度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到 最低限度。
 
 范文二
 
 根据总行农发银计xxx的要求，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立统计工作检查领导小组对照统计检查内容进行了自查，现将自查情况报告如下：
 
 一、加强组织领导，统一思想认识，周密安排部署
 
 为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组，召开专题会议,组织全行员工认真学习了《中国人民银行关于开展全国金融统计执法检查的通知》、《中国农业发展银行统计工作管理制度》、《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》等文件办法内容。通过学习,统一了员工的思想认识,提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了检查
 
 的目的、内容、重点,确定了检查人员,落实检查人员责任,提出了具体要求,从而保证了自查效果。
 
 二、统计工作检查情况　
 
 (一)落实整改
 
 2015年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行、银监会、总行统计执法检查中发现的问题进行了有针对性的复查。围绕整改中发现的问题进行了逐一检查，未发现重复问题，杜绝一切统计工作中的违规、违法行为，更好地保障了金融统计工作的质量。
 
 (二)落实人民银行统计制度的情况
 
 1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》《金融统计管理规、定》《现金收支统计操作规程》等法律、法规，以及相关的法律、法规。2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法，并接受人民银行的监督、检查。3、我行依法执行涉农贷款统计和银行承兑汇票及其他统计制度，所报境内大中小企业贷款、银行承兑汇票情况统计表等各类报表均能及时、保质、保量地报送。4、各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存，不存在虚报、瞒报、伪造、拒报、屡次迟报统计数据的现象。5、按时、按质、按量完成人民银行布置的各项统计调查工作。
 
 (三)落实银监会非现场监管报表制度的情况
 
 1.认真贯彻执行《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》，依法向上级行及辖区人民银行报送非现场监管报表。2.认真开展非现场监管统计工作，设置统计管理员和操作员，互相监督、检查，确保非现场监管统计工作保质保量，及时完成数据统计、上报工作。3.通过对历年非现场统计数据的自我检查，认为上报数据真实完整，未利用常规的业务操作虚增、虚减原始统计记录，未虚报、瞒报、伪造、篡改非现场监管报表数据，能够做到报送报表数据的及时性、准确性、完整性。
 
 (四)统计工作管理情况我行统计集中管理系统配有省分行下发的专用计算机，专机专用，内外网隔离，使用合理，系统运行正常，做到专人负责使用。统计人员业务规范，操作熟练，各司其职，能按时、准确上报各类统计报表、撰写统计分析。统计岗位责任制度健全并严格遵照执行。通过检查,我行加强了对统计工作的领导,统计报表质量和统计人员执行统计法规的自觉性有了一定提高。
 
 三、存在的问题和改进措施
 
 检查发现，统计资料整理归档工作不够规范;统计分析水平尚需提高，目前只做一些简单的分析,不能对全行业务的全面发展提出合理的建议,没有较好的发挥统计分析的实效性。根据存在的问题，我行提出了整改措施。一是进一步提高统计人员素质,加强对统计制度、规定的学习，特别是对统计业务的学习,努力提高统计水平和统计质量。二是严格按照人民银行和上级行的要求,对统计数据进行双备份,做到异地存放,保证备份数据完好无损。三是加强统计资料的整理归档，确保统计资料的完整。四是努力提高统计分析水平,充分发挥统计分析的作用,为行领导决策提供有力依据。   一.社区疫情防控整改报告格式范文    二.乡镇干部工作作风方面存在不足及整改措施范文    三.公司巡视整改落实情况自查报告范文（两篇）    四.机关干部巡视整改落实情况汇报材料范文    五.医生对照先进典型查找不足整改措施范文    六.党员履职尽责方面存在的问题及整改措施（三篇）    七.党员纪律规矩方面存在的问题及整改措施（两篇）    八.学校党建工作总结存在的不足整改措施（两篇）    九.公安民警个人问题整改清单及整改措施（三篇）    十.党员个人问题整改清单问题和措施范文（三篇）      ;

3. 银行整改方案范文

　　银行通过检查与整改，加强银行内部管理，更好的服务民众。本文是我整理的银行整改方案  范文  ，欢迎参阅。
       　　银行整改方案范文1   
    　　按照市行“思想、作风、纪律”整顿活动的部署安排，通过第一阶段的动员学习，我深刻认识到市分行开展这次整顿活动的重要性和必要性，了解了活动的指导思想、  方法  步骤和任务要求。第二阶段，在通过各种形式广泛征求意见的基础上，我结合自身的实际情况，对照标准，对工作进行了梳理，认真进行自查自摆，找准自身在思想、作风、纪律方面存在的问题和不足，确定明确的改进  措施  ，以便在以后的工作中不断改进问题，弥补不足，努力提高自己的综合素质，成为一名适合建设银行战略转轨需要的一流员工。
   
    　　一、存在的主要问题
   
    　　1、新业务、新产品的学习及推广应用不足。
   
    　　对新业务、新产品学习的积极性不高，存在畏难情绪，满足于原来掌握的业务和知识。对于学习，仅局限于上级行的培训，主动学习钻研较少。对于新产品的市场推广主动性不强，缺乏争先创优意识。
   
    　　2、缺乏长期系统的业务规划。
   
    　　每天经常是在重复日常工作，缺乏长期、持续的  工作计划  ，对业务发展的前瞻性、目标性有待加强。
   
    　　3、  市场营销  的力度与深度不足。
   
    　　未能将外汇业务与人民币业务进行组合营销，深入市场的调研少，深入客户的现场营销少，坐在家里等待客户的现象普遍。对客户的差别化营销不足，未能有效进行客户细分，未能为客户提供差别化服务，没有为高端客户设计有竞争力的产品组合。
   
    　　4、存在对业务规章理解不全面、不透彻的现象，操作中存在不规范的地方。
   
    　　由于学习实践不够深入，对有些规章条例理解不透彻，导致业务操作中存在与制度要求有偏差的地方。规范操作的意识不强，存在只要不产生资金风险就万事大吉，不求细节规范的错误想法，基础管理不扎实。
   
    　　二、改进措施
   
    　　上述这些问题的存在，虽然有一定的客观原因，但更主要的还是主观因素，如对自身的要求不严格，主动学习与工作的积极性不强。通(转载自文秘家园.cn，请保留此标记。)过这次活动，结合“思想、作风、纪律”整顿学习方案，我对自身存在的主要问题和不足也进行了认真的  总结  和分析，从主观上查找原因，并在以后的工作学习中努力加以改进。
   
    　　主要措施如下：
   
    　　1、 增强对新业务、新产品的学习及推广应用。
   
    　　高度重视上级行研发出来的各类新业务、新产品，注重学习钻研，切实熟悉理解，并运用到业务中去，积极进行推广应用，走在业务发展的前列，才能在满足客户需求的同时，不断增强我行的市场竞争力，夺取更大的市场份额。
   
    　　2、增强业务的计划性和前瞻性。
   
    　　务必制订切实的发展计划，切勿鼠目寸光，工作要具有前瞻性，才能在市场竞争中取得先机，掌握主动权，并赢得最后的胜利。
   
    　　3、增强市场营销的力度与深度。
   
    　　要树立“以客户和市场为中心”的经营理念，注重市场调研和客户需求分析，综合我行的客户资源，制订有竞争力的营销计划，成立专业的营销团队，进行本币、外币的组合营销，有效运用我行的产品。
   
    　　要对市场和客户进行认真细分，针对不同的客户进行差别化营销，有的放矢，从客户的角度出发，为客户进行成本与风险分析，选择最适合的产品。要为高端客户设计一揽子的业务组合，增强客户的忠诚度，形成稳定的客户群体，树立我行良好的国际商业银行形象。
   
    　　4、认真深入学习业务  规章制度  ，增强合规意识和规范操作。
   
    　　摒弃忽视规范操作的错误观念，严格制度执行，切实加强基础管理工作，防范操作风险。
   
    　　今年，我行贸易融资政策、外汇局国际收支申报核销政策等有了较大变动，外汇资金衍生产品不断推出，年月日跟单信用证适用的统一惯例ucp600将正式生效，外汇从业人员必须要通过不间断的学习，及时更新充实自己的专业知识，根据各项政策、规章制度和国际惯例的要求规范操作，才能真正做好日常基础工作并有效防范各类风险。
       　　银行整改方案范文2   
    　　20xx年3月14日至20xx年3月23日，XX联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部20xx年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》(农商行发[20xx]130号)，接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改  报告  。现将我部有关整改措施汇报如下：
   
    　　1)我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。
   
    　　2)我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。
   
    　　3)我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复印件A4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。
   
    　　4)我部近日已对20xx年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对20xx年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。
   
    　　5)我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。
   
    　　6)我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。
   
    　　7)我部将继续严格执行ATM清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。
   
    　　8)我部对ATM长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。
   
    　　9)我部对ATM吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。
   
    　　10)我部已于20xx年3月11日将20xx年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。
   
    　　11)我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。
   
    　　通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作：
   
    　　1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作;三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。
   
    　　2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。
   
    　　3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。
   
    　　4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。
   
    　　5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。 今后，我支行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对ATM的日常管理与维护，在学习上  教育  员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。
       　　银行整改方案范文3   
    　　市分行审计组于20xx年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字20xx年第1号)我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
   
    　　一、个人业务
   
    　　1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
   
    　　2、 ATM现金长短款当天需及时处理
   
    　　3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号
   
    　　4、 大额现金须及时锁入金柜
   
    　　5、 早、晚必须双人拆封款袋
   
    　　6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
   
    　　7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
   
    　　8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
   
    　　9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
   
    　　10、 柜员不得代用户填写单据
   
    　　二、公司业务
   
    　　1、 尽可能减少验印时的强制通过率
   
    　　2、 公司业务对账单由专人保管
   
    　　3、 清除公司业务柜员在  其它  系统中的工号
   
    　　三、进一步加强内控管理的措施和安排
   
    　　1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
   
    　　2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
   
    　　5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。
       　　银行整改方案范文4   
    　　按照行长办公会议精神及《关于制定工作作风问题整改措施的通知》要求，支行发动各部门和全体员工，集思广益，针对前期揭摆的十一项工作作风问题提出整改建议，办公室经过整理，形成整改方案如下：
   
    　　一、强化教育，规范管理，解决干工作、做事情不认真问题。
   
    　　一是强化职工思想教育，提倡认真和较真精神。要定期召开座谈会，开展批评与自我批评，使其自觉端正工作态度，增强事业心、责任感。
   
    　　二是要不断完善岗位责任制，把岗位责任制作为衡量、评价员工工作标准的尺度，使其提高工作标准，严格自我要求。
   
    　　三是要规范日常工作管理，提倡扎实、踏实作风，强化纪律意识，加强对违规违纪行为的处罚。
   
    　　四是要明确工作时限。各科室、网点布置工作要有时限要求。员工做工作要有时间概念，当天能完成的必需完成，提高工作效率。未在限期内完成的工作每拖延一天罚款100元，同时扣工作积分卡1分(领导批准的除外)。
   
    　　五是要认真执行组织和领导的决定，服从组织领导的安排，不找任何借口，完成组织和领导交办的各项任务。对组织安排的工作不服从的下岗待分配，下岗期间只开生活费;对支行开展的各项活动不参加的扣工作积分卡6分(特殊情况经领导批准的除外)。
   
    　　二、强化学习，解决工作缺乏主动和热情，钻研业务风气不浓问题。
   
    　　一是要提高工作主动性，对于本职工作不能等待领导吩咐、提醒;增强服务的主动性，服务客户要热情、周到。
   
    　　二是各科室、网点要根据本部门职能、员工综合素质自主制定  学习计划  ，扎实业务知识;要定期召开业务座谈会，探讨、交流和解决业务中出现的问题。
   
    　　三、强化创新，鼓励创新，支持创新，解决创新意识不强，创新动力不足的问题。
   
    　　一是要总结  经验  ，吸取教训，通过分析问题产生原因、思考问题解决方法来提高发现问题和处理问题的能力。
   
    　　二是要不断学习、借鉴先进的工作方法，丰富业务、管理、服务方面的举措，增强本岗位、本部门工作创新能力。
   
    　　四、其它方面
   
    　　一是各部门负责人要经常开展谈心活动，了解员工思想，消除员工工作畏难情绪，克服厌战心理，增强其工作信心。
   
    　　二是各部门之间要加强协调与配合，员工之间要加强沟通与协作。
   
    　　三是要维护商行(支行)的形象，对商行(支行)不利的话不说，对商行(支行)不利的事不做。对支行和领导有意见可以通过正常  渠道  反映，不许背地发牢骚，讲怪话，更不允许有损商行(支行)形象和利益的行为发生。否则，支行将视情节轻重给予行政或纪律处分。
   
    　　四是全行要倡导节约精神，珍惜劳动成果，教育员工厉行节约从小事做起，从点滴做起。
       
    猜你喜欢：
   
    1. 银行统计整改报告 
   
    2. 超市整改方案范文 
   
    3. 整改方案范文 
   
    4. 公司整改方案范文 
   
    5. 企业整改方案范文 
   
    6. 物流整改方案范文

4. 银行统计整改报告3篇

    　　本次整改我支行坚持实事求是的原则，重点对金融统计数据质量和统计工作管理情况进行了整改了，现将有关金融统计整改的工作情况  报告  如下。本文是银行统计整改的报告，欢迎阅读。
        　　银行统计整改报告一： 
       　　过这次现场检查，及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题，并提出了宝贵的整改意见和对今后统计工作的要求，这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。根据《执法检查意见书》((平)银检【20xx】13号)要求，我行对现场检查中发现的问题进行了严肃整改，现将整改情况汇报如下：
       　　一、加强统计管理工作
       　　1. 加强统计制度建设，为金融统计提供制度保障
       　　我行制定了统一的内部填报制度和实施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与金融统计报表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计  方法  的正确性,并设置相关核查复合机制。另外,对于我行统计人员自行整理的《统计岗操作流程手册》进行核实和更新,确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确性奠定基础。
       　　2.注重金融统计制度的学习培训
       　　在加强统计人员业务学习方面，由于我行报表大部分需要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续  教育  ,加强对金融统计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。
       　　我行逐步加强金融统计制度的培训学习，加深对报表填报说明的理解，使每一位统计人员都能按要求同口径统计数据，保证报送数据口径统一、准确完整。我行制定了详细的统计培训制度，一是积极参加人行相关部门组织的培训，形成培训笔记及时与相关未参加培训人员交流学习，掌握好金融统计制度变化的重点、细节等，积极应用到报表的填制中;二是不断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程，做到严格按照制度开展统计工作;三是仔细研究学习报表填报说明，明确每一个指标的具体含义，掌握每一个数字的统计口径，做到统计取数的连续性和一贯性，减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。
       　　二、注重细节，提升统计数据质量
       　　由于我行中间业务比较单一，只有银行卡业务，且上线时间较短，收入金额较少，所以在统计报表的填制过程中容易被忽视。“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张表单，填报人员对报表结构不够熟悉，误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业务收入”。为此我行采取  措施  ，加强统计人员业务培训和统计复核制度建设，要求金融统计人员仔细研究重新学习报表填报说明，明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径，保持统计取数的连续性，彻底消除错报、漏报等错误，提高金融统计数据质量。
       　　三、加强科技支持力度，从根本上提高整体统计工作质量
       　　由于我行核心系统不能和对外的报表系统同步，会计科目的设置不够全面，所以从核心系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求，统计工作暂时还未实现自动化、系统化和网络化。统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析，难以确保数据质量的准确性、完整性、及时性。统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数来源和数据处理流程急需进一步完善。统计工作的科技支持力度薄弱，统计复核工作无法利用系统直接进行表内、表间的校验，缺乏对报表质量进行快速、有效、系统的复核和评估的科技技术支持平台。
       　　我行已经与中国金融电子公司签订合作协议，由其为我行建设新一代核心业务系统、信贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统。新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小企业信贷管理、企业(个人)征信管理功能，并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、微小贷款等各种信息的整合，自动对这些数据进行汇总、分析。报表管理系统包括非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表，能够及时、完整的提取统计报表，提升统计工作效率，加强风险控制和数据管理，以适应金融统计和金融统计发展的需要。
        　　银行统计整改报告二： 
       　　根据《中国人民银行关于开展20xx年金融统计整改的通知》的要求及市人行的总体部署安排，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行根据统计检查的具体内容逐项展开整改，现将整改情况汇报如下：
       　　一、提高认识、组织开展整改。
       　　针对本次检查的相关内容，我行统计ab岗认真学习通知要求，组织开展统计整改工作，对照整改内容逐项排查，对发现的问题及时进行整改落实，进一步提高金融统计业务能力，明确统计  岗位职责  。
       　　二、金融统计整改情况
       　　我行在本次整改中，大中小企业贷款均按新的企业规模分类标准划分，各类贷款按照新的行业标准划分，严格执行保障性安居工程贷款、涉农贷款等专项统计制度规定;认真做好统计工作组织管理，贯彻落实《江苏省农村金融机构贷款统计台帐指引》的规定。
       　　三、存在的问题及整改措施
       　　(一)存在的问题
       　　1、金融统计人员业务素质有待进一步提高。作为金融统计ab岗位人员，对金融统计业务、统计  法律知识  掌握不够全面，对统计指标理解不够深入，从而往往忽视统计口径，报表填写不规范等现象发生。
       　　2、统计岗位新人员培训工作还需进一步加强。由于统计人员变动，统计岗位新人员未实行岗前培训，或对金融统计相关业务不太熟悉，往往造成统计数据报送不及时等现象发生。
       　　(二)整改措施
       　　1、组织相关人员认真学习金融统计相关制度规定，加深对金融统计制度和统计指标的理解，提高认识，明确职责，严格按照人行金融统计要求报送统计数据，确保金融统计数据的真实、准确、完整。
       　　2、认真做好统计岗位变动交接和新人员统计知识培训与指导，统计岗位新人员任职前必须学习金融统计相关业务知识和规定，新人且由老人员进行培训和指导，从而确保统计数据报送准确、及时、口径一致。      
        　　银行统计整改报告三： 
       　　根据总行《关于开展2011年统计工作整改整改的通知》(xxxxx号)及20xx年《关于开展统计执法大检查的通知》(xxxxxxxx号)的要求，充分结合我行的具体实际情况，我行立即组织相关人员对人行和各上级行文件进行了认真学习。按照文件要求对本行的统计工作进行了重点整改，现将整改情况上报如下：
       　　一、根据总行提出的检查重点，我们对20xx年至20xx年一季度有关统计制度的贯彻执行情况进行了整改。
       　　1、结合本次检查方案进行整改，对于重点整改的银行承兑汇票、涉农贷款、房地产开发贷款和委托贷款应与我行ABIS系统、信贷管理系统群(C3系统)和业务台账进行一致性核查。每次报表数据一致无误。
       　　2、房地产开发贷款，对人民币经营明细指标统计月报表(GE0907表)的房地产开发贷款指标进行整改，我行未有房    地产开发贷款，只有购房贷款，所以不存在上报有误的问题。
       　　3、涉农贷款，涉农各项贷款统计表(GE0916表)是根据C3系统操作人员提取出的相关业务数据并与ABIS相关数据核对后上报，数据准确。                    二、统计工作管理情况
       　　我行统计机构设在财会运营部，统计岗位也设在财会部，配备一名统计人员，对本岗位统计业务比较熟练，并在工作中认真学习统计管理制度及岗位责任制度，加强对统计制度的学习，熟练掌握统计指标、填报途经等情况的变化，熟知各类系统对报表的影响，加强数据审核。                 三、下一步工作要求
       　　通过这次整改，使各级管理人员加强了对统计工作的重视，努力提高统计数据质量，对统计工作中存在的问题和薄弱环节，加强整改，在今后的工作中认真做好统计管理工作，提高统计数据质量。

5. 银行审计问题整改报告

 银行审计问题整改报告
                    银行审计问题整改报告，很多人在工作的时候都要写报告，时间飞快，一段时间的工作已经结束了，转眼回顾这段时间的工作，有得有失，下面我为大家分享银行审计问题整改报告，一起来了解一下吧。
  银行审计问题整改报告1   银行审计整改自查报告 
  根据文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
   一、基本情况： 
  XX中学创办于XX年X月，是XX区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。
   二、任期内各学期招生情况 
  20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。
    
   三、任期初及任期末资产负债情况。 
  20xx年7月初资产负债情况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：xx元、应缴财政专户款：xx元。20xx年10月末资产负债情况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：xx元。
  我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
  各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
  大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
  各项资产做到了账实相符。
  落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
  银行审计问题整改报告2   银行审计整改自查报告 
  感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识到了平时工作中的不足之处。对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的'指导意见。现结合各分公司、子公司的实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述：
  1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。
  2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还出现离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星采购无对应的采购清单；招待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备采购只有相关领导的审批报告。内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。
    
  3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。
  4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，决定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。
  5、利润反映不真实。由于20XX年审计提出不允许计提当期分成成本，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与成本不配比的情况。
  通过此次内部审计，网站会计认识到自己在工作中的不是，希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习，逐渐提升业务水平，及时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工作，深入了解公司业务，及时发现反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。

6. 银行员工自查报告及整改措施范文（三篇）

银行员工自查报告1
 
 为配合分行个人金融部开展20xx年尽职监督检查，本着规范业务经营，强化风险管理，扎实推进合规管理和风险防范，增强全员合规经营意识，减少案件风险隐患，确保安全、稳健运行，我行进行了严格规范的自查活动。现将有关检查情况报告如下，请审查：
 
 第一，个人贷款业务方面
 
 截至自查之日，我行个人贷款余额为XX万元，其中“随薪贷”余额X万元，其他个人贷款余额xx万元（包括不良贷款余额X万元）。为强化对不良贷款存量的管理和控制，我行严格按照《中国XX银行信贷业务管理办法的通知》和《中国XX银行XX分行个人信贷业务管理实施细则的通知》的要求，及时采取有效措施以防止不良贷款的增长，并积极组织业务人员通过上门催收、电话催收等方式减少现有不良贷款，截至自查之日共收回不良贷款利息XX万元。“随薪贷”业务从受理、审查到发放全过程严格按照《X银X办发（xx号）》等相关规则制度执行，不存在资金发放方式、资金用途等违规行为。
 
   
 
 第二，客户管理系统方面
 
 根据PCRM、CFE相关文件要求，我行及时更新新用户和清理冗余用户，到目前为止我行在客户管理系统中共有4名操作人员。根据我行实际，我行针对性的组织操作人员进行集体讨论、培训和学习，通过培训，全体系统操作人员都能较为熟练的运用相关的功能模块。
 
 第三，客户关系维护方面
 
 由于我行人员不足，尚不存在专门的客户经理，大堂经理和客户维护人员。对此，我行根据《客户关系营销管理工作指引》要求指派专门兼职人员负责，维护重要客户和贵宾客户。并组织全体员工进行培训，以保障为客户提供高效、优质的服务。
 
 第四，基金代销业务合规方面
 
 我行根据上级产品发行文件和产品销售文件，及时传达至每一位员工，并根据《XX银行证券投资基金代理销售业务管理办法》等通知积极组织宣传销售，但由于基金行情等原因，从XX年到目前为止尚未销售成功，故不存在操作风险。由于我行目前暂无人员取得基金销售资格，现正组织人员学习和培训，以取得相关资格证书。
 
 第五，个人理财及贵金属方面
 
 在自查过程中我行发现以前销售个人理财产品中有个别客户存在尚未填写《个人投资者风险承受能力评估问卷》等资料，保管也尚不完善。对此，以采取积极的补救措施。贵重金属业务尚未开办。
 
 通过自查，发现我行在个人金融相关业务方面还存在规章制度执行不到位、业务受理不规范、风险管理不完善等诸多问题。对此，我行将及时根据制度要求进行整改，并在以后的工作中杜绝类似不合规、不完善、有漏洞、有风险的情况发生。
 
 银行员工自查报告2
 
 今年我县开展“企业评机关”、“行风评议”活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷款力度需要进一步加大。对这些问题，我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。
 
 加强硬件建设，改善服务环境。近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批“贵宾理财中心”，把其他网点建成标准化的“综合理财中心”、“金融便利网点”。通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装（配备）有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显著改善。
 
 开展三项活动，提升服务品质。一是深入开展“服务价值年”活动，以服务创造价值；二是继续在网点开展评选“服务明星”、服务“红旗单位”活动，让典型引路；三是广泛开展“规范服务”活动，组织员工规范操作。同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证服务等“五项规范服务”。在工行省分行三季度“神秘人”优质服务检查中，我行综合得分在工行襄樊分行22个支行中居第2位。
 
 坚持信贷创新，加大贷款力度。我行在办好企业抵押贷款的同时，针对部分企业贷款抵押值不足的实际，创新贷款路子，先后办理了以企业钢材、小麦、棉纱等大宗物质质押的商品融资，以企业应收帐款质押的贸易融资，以企业对方银行开具的确认函为质押的信用证卖方融资，还发放了企业一次抵押、循环使用的小企业网络循环贷款。为了支持我县个体民营经济发展和居民创业就业，我行发放了商铺按揭贷款，等等。信贷工作的创新，拓展了贷款路子，增加了信贷资金容量。到9月末，我行各项贷款余额达到2.95亿元，比年初增加1.1亿元，增加额居全市金融机构前列，有力地支持了我市经济的发展。
 
 县委县政府将我行作为评议对象是对我们的关心，企业、客户对我行行风建设提出宝贵意见是对我们的信任。我行广大员工决心在今后的工作中，以开展“行风评议”、“企业评机关”活动为契机，更加扎实地搞好优质文明服务，更加有力地扩大信贷投放，更加全面地履行社会责任，为我市经济社会的科学发展、率先发展、和谐发展做出新的更大的贡献！
 
 银行员工自查报告3
 
 按照县物价局的工作部署，为深入践行党的群众路线和“七整七治”活动要求，我行认真按照工作要求梳理排查在业务经营中存在的不合规收费等问题，现将自查情况汇报如下：
 
 一、成立自查组织确保工作任务落实。
 
 为确保排查工作有序开展，支行成立了有行长为组长、主管行长为组长、运营部、客户部、财务部、营业单位等部门为成员的排查工作领导组织，强化对排查工作的督促、领导和推进。
 
 二、自查内容。
 
 1、认真落实农业银行收费公示制度。
 
 做好新标准的落实和执行工作。根据总行要求，新价格标准于20xx年4月1日起在全国范围内统一实施。对私类收费项目除价格差异化服务项目外，全省农业银行执行统一价格（基准价格或机器自动控制价格），需浮动的一律报省分行批准后执行。按照银监会、人民银行关于合规收费的各项标准，结合我行现有的各项中间业务收费项目，通过在营业厅内悬挂公示牌的方式，自觉接受客户的监督，严格按照总行统一公布的价目执行收费，严禁擅自变更价格和自行增加收费项目，及时发布收费价目信息，做到各项收费服务“明码标价”，使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容，从而能够行使自主选择权，使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。
 
 2、组织员工对照收费标准自查，恪守规章制度，严禁乱收费。
 
 在规范化的'收费标准的范围内，为确保无误的按照收费标准执行，建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划，并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。针对此次自查工作，我行还成立排查小组，包括凭证翻阅整理、安排专人复查，在整个服务收费自查工作中，经过层层复查，未发现不合理收费行为，切实按照结算业务收费情况统计表中的规定执行严把服务工作质量关。
 
 3、加强员工思想教育，提升服务品质。
 
 银行机构经办人员的服务态度和服务质量是目前客户投诉的主要内容之一，因此只有从加强员工的素质教育入手，增强服务意识，改善服务水平，使服务收费水平与所提供服务的质量、效率相匹配，才能让客户感到物有所值，才能让客户愿意且乐于付费。
 
 三、自查总结。
 
 此次的自查活动切实有效，虽然我行未发现收费不实的账务，起到了防微杜渐的作用。在以后工作中，我行会认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
   一、教师个人自查自纠报告及整改措施范文（三篇）  
   
   二、幼儿园安全自查报告及整改措施范文（四篇）  
   
   三、单位财务管理制度自查报告范文（三篇）  
   
   四、事业单位财务自查报告及整改措施范文（三篇）  
   
   五、乡镇卫生院财务自查报告及整改措施范文（四篇）  
   
   六、学校财务自查报告及整改措施范文（三篇）  
   
   七、事业单位小金库问题自检自查自纠报告范文（三篇）  
   
   八、干部职工小金库自查自纠工作报告范文（四篇）  
   
   九、机关单位小金库自查自纠情况报告范文（四篇）  
   
   十、纪检监察单位保密工作自查报告范文（两篇）

7. 银行整改报告怎么写

一、中国银行民权支行自查自纠整改报告

根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下： 一、高度重视，认真对待
今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，端正态度，确定整改的重点内容。 二、明确责任，量化任务
按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求，主要领导亲自抓，分管领导各负其责，各部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整改时限，确保整改各项措施的落实。
三、一边抓整改，一边抓巩固
行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。经过整改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。今后，我行要把整改主要内容目标化、制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。力求通过整改，解决好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。 

中国银行股份有限公司民权支行
二○○九年八月八日


二、
整 改 报 告 
市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下： 一、个人业务 
1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理 2、 ATM现金长短款当天需及时处理 3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号 4、 大额现金须及时锁入金柜 5、 早、晚必须双人拆封款袋 
6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金 7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿 8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳 9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地 10、 柜员不得代用户填写单据 二、公司业务 
1、 尽可能减少验印时的强制通过率 2、 公司业务对账单由专人保管 
3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号 三、进一步加强内控管理的措施和安排 
  1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。 
  2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。   
3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。

8. 银行整改报告怎么写

一、中国银行民权支行自查自纠整改报告  根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下： 一、高度重视，认真对待 今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，端正态度，确定整改的重点内容。 二、明确责任，量化任务 按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求，主要领导亲自抓，分管领导各负其责，各部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整改时限，确保整改各项措施的落实。 三、一边抓整改，一边抓巩固 行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。经过整改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。今后，我行要把整改主要内容目标化、制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。力求通过整改，解决好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。   中国银行股份有限公司民权支行 二○○九年八月八日   二、 整 改 报 告  市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字2011年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下： 一、个人业务  1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理 2、 ATM现金长短款当天需及时处理 3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号 4、 大额现金须及时锁入金柜 5、 早、晚必须双人拆封款袋  6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金 7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿 8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳 9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地 10、 柜员不得代用户填写单据 二、公司业务  1、 尽可能减少验印时的强制通过率 2、 公司业务对账单由专人保管  3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号 三、进一步加强内控管理的措施和安排    1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共 识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。    2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。    3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。